Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинский автомеханический завод"
: АО "ЧАМЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454007, г.Челябинск, ул. Рождественского,13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403771889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7452001010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45268-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001010/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2023 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2023 г. №. 1, № 2.
2.3. На заседании присутствовали все 7 членов совета директоров. Кворум имеется, заседание совета директоров правомочно.
2.4. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за – 7, против – 0, воздержался – 0.
2.5. Принятые решения совета директоров по вопросам повестки дня заседания:
2.5.1. Избрать председателем совета директоров Барсукова Леонида Глебовича.
2.5.2. Избрать заместителем председателя совета директоров Устинову Яну Олеговну.
2.5.3. Назначить секретарем совета директоров Ворошилкину Татьяну Сергеевну.
2.5.4. Утвердить предельную сумму расходов, предназначенную для оплаты услуг Аудитора Общества при возникновении необходимости проведения аудита.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЧАМЗ"
__________________ Хашковский О.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.05.2023г. М.П.